SET Announcements
ที่ Demco 018-2551
14 สิงหาคม 2551
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/ 2551
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1. มติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 357,923,150 บาท เป็น 402,286,100 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 44,362,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และมีมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม ทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนาย ทะเบียน โดยให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.225 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 25 กันยายน 2551 เวลา 12.00 น. โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญและเงินสดดังต่อไปนี้
ก. จ่ายเป็นหุ้นปันผลให้อัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.125 บาทต่อ หุ้นโดยคำนวณมูลค่าหุ้นจากราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท เศษของหุ้นที่น้อยกว่า 1 หุ้นให้จ่ายปันผลเป็นเงินสด แทนการจ่ายการจ่ายเป็นหุ้นปันผล
ข. จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.225 บาท โดยกำหนดให้จ่ายปันผลในวันที่ 2 ตุลาคม 2551 และ เนื่องจากการออกหุ้นปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงมีมติให้เสนอเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและ การออกหุ้นปันผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้
ก. จัดสรรหุ้นจำนวน 33,378,200 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ข. จัดสรรหุ้นจำนวน 10,984,750 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทครั้งที่ 1 ("DEMCO-W1") ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพจาก การจ่ายหุ้นปันผล โดยให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 ในวันพุธที่ 17 กันยายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โดยกำหนดวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ได้บันทึกเนื้อหา สาระของการประชุมดังกล่าวไว้ครบถ้วนแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 44,362,950 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 44,362,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ
(1) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่จะได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 4
(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ("DEMCO-W1") ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพจากการ จ่ายหุ้นปันผล
วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 402,286,100 บาท (สี่ร้อยสองล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น : 402,286,100 หุ้น (สี่ร้อยสองล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ : 402,286,100 หุ้น (สี่ร้อยสองล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : 0 หุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นว่า เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนก็จำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกัน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.225 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ หุ้นของบริษัท ณ วันที่ 25 กันยายน 2551 เวลา 12.00 น. โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญและเงินสดดังต่อไปนี้
ก. จ่ายเป็นหุ้นปันผลให้อัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.125 บาทต่อหุ้นโดยคำนวณมูลค่าหุ้นจากราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท เศษของหุ้นที่น้อยกว่า 1 หุ้นให้จ่ายปัน ผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายการจ่ายเป็นหุ้นปันผล
ข. จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.225 บาท โดยกำหนดให้จ่ายปันผลในวันที่ 2 ตุลาคม 2551 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นว่า การจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดตามที่ คณะกรรมการเสนอ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและทำให้บริษัทสามารถสำรองกระแสเงินสด ของบริษัทสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการเสนอ
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้
ก. จัดสรรหุ้นจำนวน 33,378,200 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ข. จัดสรรหุ้นจำนวน 10,984,750 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทครั้งที่ 1 ("DEMCO-W1") ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ เนื่องจากการปรับสิทธิ แปลงสภาพจากการจ่ายหุ้นปันผล ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นการจัดสรรตาม วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเพิ่มทุนตามที่ คณะกรรมการเสนอ
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายไพฑูรย์ กำชัย)
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ